上海期货交易平台诈骗案,上海期货交易平台诈骗案侦破

关于不合法交易,为何每天都有不少投资者被骗?

实际上，是因为这些非法的现货平台引进了现代期货交易的一些机制，所谓“高杠杆”“双向交易”“T+0”这样的交易机制，提高了投资效率。很多投资者不明白交易平台是非法的，被人以“炒现货”的名义拉拢过去，导致上当受骗。

大宗商品交易一般都是专业人士的投资，很少有投资者个人能够在上面赚到钱的，如果有所谓的老师诱导投资大宗商品交易，那么一定要小心了，你想赚一点生活费，别人说不定就是要赚你的本金，让你亏损的血本无归。

选择权威监管牌照资质的平台是关键。平台好不好，监管来说话。

但骗术万变不离其宗，不外乎三大典型特征：一是入门费，投资者需通过交纳费用取得加入资格；二是拉人头，传销参与者的收益来源于其所发展的下线成员交纳的费用；三是复式计酬，以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬。

上海期货交易所要求交解冻金是真的吗

你的期货账号被交易所或者监管机构冻结，需要解除冻结才能使用。这种情况可能是因为违规操作、涉嫌诈骗、司法判决等原因造成的。如果你遇到了要求交解冻金才能提现的情况，请谨慎对待，可能是一种诈骗手段。

在资金冻结期间，被冻结的资金无法使用，因此冻结申请人需要承担相应的交解冻金、认证金等费用。具体费用标准应当根据不同情况而定，例如冻结时间的长短、涉及款项的数量及金额等。

客户如果真的交钱上去，很可能对方会直接“卷钱跑路”；就算后来贷款资金真的解冻了，但客户之前交的钱也不会再退还回来，而且平台后续可能还会收取各种不合理的费用，或者收取高额利息。

上海非法期货诈骗立案标准

法律分析：期货欺诈罪是期货欺诈的犯罪。立案标准是，骗取公私财物金额在3000元至1万元以上的，构成诈骗罪，应当立案。如果你遇到期货欺诈，你应该先报警。如果诈骗罪立案，必须到刑事侦查处报案。

诈骗罪的立案标准是，诈骗公私财物数额在三千元到一万元以上的，构成诈骗罪，予以立案。

法律分析：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

“10·16”特大投资理财诈骗案是如何侦破的?

1、破案手段如下：(一)技术侦查手段 技术侦查手段是指在侦办各类犯罪案件中，为获取有关犯罪案件的各种情报、信息、资料等，由专业人员通过专门程序所依法秘密采用的专有技术、方法、手段和措施。

2、年以后，侦破电信网络诈骗案件成为一项异常艰巨、繁复的系统工程。 陆家嘴是上海国际金融中心的核心功能区，也因此成为电信网络诈骗团伙妄图染指的主要目标之一。2020年，“10·16”特大投资理财诈骗案即发案于此。

3、程大亮和杨申远都是中国的著名企业家，他们因涉嫌经济犯罪而被判刑。具体的判刑时间如下： 程大亮：程大亮是中国著名的电子商务企业家，他曾经担任过淘宝网的CEO。

4、另外，虚假平台一般不提供公司座机信息，大多留400开头的诈骗电话。要求投资人发展下线。为了快速扩大被骗人群数量，一些虚假理财平台也借用传销模式，要求投资人发展下线。