“易乾系”集资诈骗案开庭：非法吸收资金近186亿元 74.5亿元未兑付

5月3日，南京市中级人民法院官方微博“南京V法院”发布消息称，薛秀丽集资诈骗案在南京市中级人民法院在第二法庭公开开庭审理，南京中院同步进行网络庭审直播。

经查，2013年6、7月，被告人薛秀丽经与刘丹、费翔（均另案处理）商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后，雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传，采用重复配置转让债权列表等欺骗方式，向社会不特定公众非法集资，并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模，至2016年4月共向95067人非法吸收资金共计人民币1856785.64万元。集资后，大部分资金被用于兑付前期集资款利息，支付公司运营成本，个人使用等。

2016年4月9日起，浙江省公安机关对南京易乾宁公司浙江地区多个分支机构进行查处，并查封、冻结江苏易乾宁公司等多个集资账户。经审计，至2016年4月13日，共有69561人共计人民币927156.8万元本金未兑付；2016年4月13日后，被告人薛秀丽经与刘丹等人商议又陆续兑付了前期集资款共计人民币182291.61万元。综上，未兑付本金约为74.5亿元人民币。

庭审中，法庭围绕薛秀丽是否是南京易乾宁公司的实际控制人、是否具有非法占有的故意、对重复匹配债权是否明知等焦点问题进行了举证质证，控辩双方进行了法庭辩论。被告人薛秀丽作了最后陈述，法庭宣布将择日宣判。

根据工商资料，南京易乾宁金融信息咨询有限公司成立于2010年，注册资本为2亿元，法定代表人沈佳，下设有网贷平台易乾财富。

自2016年4月陷入百亿兑付危机以来，易乾财富的兑付进程备受关注。此前有媒体报道，易乾财富相继宣布用白酒、红酒和美国的别墅抵债。同时，易乾财富负面事件不断，除被曝出投资人暴力维权外，还自曝前高管挪用9亿公款、悬赏捉拿等事件。

2016年4月13日，桐乡警方官方微博发布公告，称已立案查处易乾财富桐乡分公司非法吸存案，并对桐乡分公司多人采取了刑事强制措施。

此后的2017年2月18日，南京市公安局秦淮分局发布信息，“易乾财富”涉嫌非法集资犯罪，向社会不特定公众吸收巨额资金。其吸收的资金大量被公司实际控制人、高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍，涉案嫌疑人已被采取强制措施。

2017年3月，南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕“易乾系”公司实际控制人刘丹、薛秀丽。南京市秦淮区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕公司高层、骨干许晖、沈红尧、沈佳、郑环、曹健荣、黄亿仁、徐萍、于花梅、张雪红、蒋林峰、杨维11人。