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金融报道|反洗钱监管持续加码 7月银行合计被罚5638万元 客户身份识别仍是“重灾区”
7月以来,央行针对反洗钱的执法力度依旧高强度,对于相关问题频频开出大额罚单。反洗钱罚单数量占央行7月份开出的所有罚单的比例过半,同时处罚金额环比增长了494%。据财经金融不完全统计...
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反洗钱领域成罚单“聚集地” 7月份超10家支付机构被罚4000多万元
进入2021年下半年,第三方支付机构频收高额罚单。日前,中国人民银行成都分行公布的行政处罚信息显示,新生支付有限公司成都分公司及其相关负责人合计被罚867万元。而在刚刚过去的7月份...
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快讯|因违反反洗钱规定 九江银行被罚582万元
财经网金融讯8月6日,中国人民银行南昌中心支行消息,因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户、...
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月内6家支付机构被罚超千万元 反洗钱仍是监管重点
日前,央行公布的行政处罚信息显示,北京畅捷通支付技术有限公司、易宝支付等机构违规被罚。稍早前,嘉联支付、易联支付、恒信通、联动优势等4家持牌支付机构也收到罚单,其中多名高管被监管点...
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企业观|因违反反洗钱相关规定 顺德农商行被罚353万元 前一天曾发公告核实客户信息
财经网金融讯又有农商行因为违法反洗钱相关规定被开大额罚单。7月15日,据中国人民银行广州分行消息,顺德农商行因违反3项违法行为,于7月13日被罚353万元,此外该行5名相关责任人...
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金融机构反洗钱监管升级 网络小额贷款公司等被纳入
原标题:金融机构反洗钱监管升级网络小额贷款公司等被纳入本报记者 李冰金融机构反洗钱监管升级。近日,中国人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银...
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央行重拳出击反洗钱!年内近200家机构被罚1.78亿
央行再度重拳出击反洗钱!近日,央行长春中心支行一次性披露了17张罚单,因存在反洗钱违法违规行为,吉林亿联银行、渤海银行、辽源农商行等5家银行及12位负责人分别被处以罚款和警告,总计...
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反洗钱监管加码2020年罚金超6亿元
反洗钱监管力度不断加强。近日,工商银行、华夏银行等因违反反洗钱等相关规定被央行处罚。数据显示,央行2020年全年反洗钱相关罚单金额累计约6.28亿元,约为2019年的3倍。与此同时...
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金融机构反洗钱将立新规 银行理财子公司等纳入监管范畴
为防范化解金融风险,提高反洗钱监管有效性,提升金融机构反洗钱工作水平,人民银行组织起草了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》(下称《修订草案》),昨日起...
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易方达平安金融暨反洗钱宣传活动之 基金公司电信诈骗监控模型初探
电信诈骗等新型网络违法犯罪严重危害人民群众的财产安全和合法权益,犯罪分子实施电信诈骗获取非法资金后,利用金融机构通过一系列交易将资金转移,形成洗钱风险。据公安部提供的数据,2019...
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